30.04.2021. – 20. sjednica SD – KD Čistoća

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 30. travnja 2021. godine održana je 20. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.03.2021. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2020. godinu:

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Zdravko Ružić- IRIS NOVA d.o.o./

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2020. godine

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

8. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društvai Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora

9. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA br. 82.

Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.03.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 83.

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2020. godinu slijedeće financijske izvještaje:

1. Bilanca

2. Račun dobiti i gubitka

3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

4. Izvještaj o novčanom tijeku

5. Izvještaj o promjenama kapitala

6. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

7. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 456.814,57 kn.

Društvo ima obvezu poreza na dobit u iznosu od 356.702,79 kn.

Dobit 2020. godine nakon oporezivanja iznosi 100.111,78 kn.

Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 184.361.270,28 kn.

Ad.3.

ODLUKA br. 84.

Temeljem usvojenih financijskih izvješća dobitak u poslovanju za 2020. godinu iznosi 100.111,78 kn.

Dobitak poslovne godine u iznosu od 100.111,78 kn prenosi se u zadržanu dobit.

Ad.4.

ODLUKA br. 85.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.

ODLUKA br. 86.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorello la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.6.

ODLUKA br. 87.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.

ODLUKA br. 88.

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2020. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.8.

ODLUKA br. 89.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2020. godine.

Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.

ODLUKA br. 90

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 1.

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo dana 31.03.2021. godine Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21, dalje u tekstu: Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva).

Odlukom iz stavka 1. ovog članka je odlučeno da će Grad Rijeka ulaganjem nekretnina povećati svoj ulog u temeljnom kapitalu KD ČISTOĆA d.o.o. sa iznosa od 18.708.100,00 kuna, za iznos od 1.461.600,00 kuna, na iznos od 20.169.700,00 kuna

Članak 2.

Temeljem Odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva, Članovi Društva KD ČISTOĆA d.o.o. povećavaju temeljni kapital Društva s iznosa od 23.031.000,00 kuna (dvadesettrimilijunatridesetjednutisućukuna) za iznos od 1.461.600,00 kuna (jedanmilijunčetiristotinešezdesetjednutisućuišeststotinakuna) na iznos od 24.492.600,00 kuna (dvadesetčetirimilijunačetiristotinedevedesetdvijetisućeišeststotinakuna.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 24.492.600,00 kuna (dvadesetčetirimilijunačetiristotinedevedesetdvijetisućeišeststotinakuna) unesen je u cijelosti i to

1) u novcu u iznosu od 23.031.000,00 kuna (dvadesettrimilijunatridesetjednutisućukuna) i
2) u nekretninama upisanima u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela Rijeka u k.o. Plase, i to:

– k.č.br.1496/4, šuma, površine 99 m² upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1496/5, šuma, površine 346 m² upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br. 1512/7, oranica, površine 18 m², upisana u z.k.ul. 196 k.o. Plase i k.č.br. 1512/26,

površine 86 m², upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase (obje nastale cijepanjem ranije

k.č.br.1512/7, oranica, površine 104 m² upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase),

– k.č.br.1512/20, oranica, površine 134 m² upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/8, oranica, površine 313 m² upisana u z.k.ul. 1428, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/15, oranica, površine 81 m² upisana u z.k.ul. 1426, k.o. Plase,

– k.č.br.1526/9, dvorište, površine 350 m² upisana u z.k.ul. 3811, k.o. Plase,

suvlasništvo Grada Rijeke u 19/24 dijela, površine 277,08 m²,

– k.č.br.1527/4, dvorište, površine 6 m² upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/10, dvorište, površine 525 m² upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/11, dvorište, površine 250 m² upisana u z.k.ul. 5552, k.o. Plase,

u vrijednosti 1.461.600,00 kuna (jedanmilijunčetiristotinešezdesetjednutisućuišeststotinakuna).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda Rijeka.

ODLUKU br. 91

O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Članak 7. (sedmi) Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 12.09.2018. (dvanaestog rujna dvijetisućeosamnaeste) godine, ovjeren po javnom bilježniku dana 16.10.2018. (šesnaestog listopada dvijetisućeosamnaeste godine) mijenja se i glasi: ————————————————————————————————————————————————————————————————————-

«Temeljni kapital Društva iznosi 24.492.600,00 kuna (dvadesetčetirimilijunačetiristotinedevedesetdvijetisućeišeststotinakuna) unesen je u cijelosti i to:————————————————————————————————————————————————

1) u novcu u iznosu od 23.031.000,00 kuna (dvadesettrimilijunatridesetjednutisućukuna) i————————————————————————————————————————–

2) u nekretninama upisanima u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela Rijeka u k.o. Plase, i to:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-